A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os investigados está o senador Ciro Nogueira. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Ao todo, os agentes cumpriram um mandado de prisão temporária e dez mandados de busca e apreensão nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Além das buscas, a decisão judicial determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que somam R$ 18,85 milhões.
Segundo a Polícia Federal, a nova etapa da investigação busca aprofundar as apurações sobre a atuação de um grupo suspeito de movimentar recursos ilícitos e operar fraudes financeiras em larga escala.
A Operação Compliance Zero já havia ganhado destaque em fases anteriores. Em abril deste ano, durante a quarta etapa da investigação, foram presos preventivamente o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador do esquema investigado.
As investigações também envolvem o banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso desde março e é apontado como um dos principais nomes ligados ao caso.
Desde o início da operação, a Polícia Federal já cumpriu dezenas de mandados em diferentes estados do país. Nas fases anteriores, a Justiça autorizou bloqueios bilionários de bens e afastamentos de investigados de cargos públicos.
A defesa dos citados ainda não se manifestou oficialmente sobre a nova fase da operação.
