A Polícia Federal apreendeu carros, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros bens durante a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (14), que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras no Banco Master. A ação foi autorizada pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao todo, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, segundo a PF. Durante as diligências, os agentes encontraram R$ 97,3 mil em dinheiro vivo, contabilizados até a última atualização da operação.
Entre os principais alvos estão endereços ligados a Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, e a familiares dele, como pai, irmã e cunhado. As buscas ocorreram em São Paulo, incluindo imóveis na região da Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, além de endereços na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Também figuram entre os investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos.
De acordo com a investigação, o esquema envolvia captação de recursos, aplicação em fundos e posterior desvio de valores para o patrimônio pessoal de Vorcaro e de seus parentes. A apuração busca identificar a extensão das irregularidades e o destino final dos recursos.
O que diz a defesa
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informou que tomou conhecimento das medidas judiciais e destacou que o empresário tem colaborado de forma contínua com as autoridades. Segundo o comunicado, todas as determinações judiciais estão sendo cumpridas e Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos.
A defesa afirmou ainda confiar no devido processo legal e disse atuar para que os fatos sejam apurados de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais.
